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北京大北农科技集团股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

发布时间:2019-05-07 16:20 来源:未知 编辑:admin

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  (原题目:北京大败农科技集团股份无限公司第三届董事会第二十九次会议决议通知布告)

  证券代码:002385 证券简称:大败农 通知布告编号:2015-101

  北京大败农科技集团股份无限公司

  第三届董事会第二十九次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  北京大败农科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议通知于2015 年12月11日以传真和电子邮件的体例发出,会议于 2015年12月22日在公司会议室召开,应出席会议的董事 5 名,现实出席会议的董事 5名。本次会议由董事长邵根伙先生掌管,公司监事及其他高级办理人员列席了会议。会议的召开合适《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》的相关划定。

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过了《关于为控股子公司供给原材料采购履约担保的议案》

  内容详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。

  表决成果:表决票5票,同意票5票,否决票0票,弃权票0票。

  2、审议通过了《关于向广东德兴食物股份无限公司增资扩股的议案》

  内容详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。

  表决成果:表决票5票,同意票5票,否决票0票,弃权票0票。

  3、审议通过了《关于投资设立重庆农信生猪买卖无限公司的议案》

  内容详见公司指定消息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。

  表决成果:表决票5票,同意票5票,否决票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  第三届董事会第二十九次会议决议。

  北京大败农科技集团股份无限公司董事会

  证券代码:002385 证券简称:大败农 通知布告编号:2015-102

  北京大败农科技集团股份无限公司

  关于对外供给担保的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  北京大败农科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于为控股子公司供给原材料采购履约担保的议案》,该项议案由董事会审议生效,无需提交股东大会。现将相关事项通知布告如下:

  一、担保概述

  为出产运营需要,公司30家控股子公司拟向中粮商业无限公司、中粮(成都)粮油工业无限公司、中粮商业(广东)无限公司、中粮商业南良(岳阳)无限公司、中粮粮油厦门无限公司、中国粮食商业公司、中国华粮物流集团北良无限公司、中粮商业安徽无限公司、中谷集团上海粮油无限公司赊购原材料,总金额为不跨越9,300万元,公司拟为30家控股子公司向上述9家公司赊购原材料供给连带履约担保,担保最高债务额为人民币9,300万元。

  二、担保具体内容

  公司为30家控股子公司在2016年1月1日至2016年12月31日期间向中粮商业无限公司、中粮(成都)粮油工业无限公司、中粮商业(广东)无限公司、中粮商业南良(岳阳)无限公司、中粮粮油厦门无限公司、中国粮食商业公司、中国华粮物流集团北良无限公司、中粮商业安徽无限公司、中谷集团上海粮油无限公司赊购原材料供给最高额连带履约担保,担保最高债务额为人民币9,300万元,刻日为1年。被担保公司环境及具体额度见下表:(单元:万元)

  三明大败农农牧科技无限公司

  沙县金古工业园

  出产共同饲料(粉料、颗粒料);发卖饲料。

  广州大败农农牧科技无限义务公司揭阳分公司

  广东省揭东县经济开辟区

  出产共同饲料、浓缩饲料,发卖饲料。

  常德大败农饲料无限公司

  常德市津市市嘉山工业新区

  共同饲料、浓缩饲料的出产发卖(无效期至2018年11月19日);兽(渔)药发卖(无效期至2019年2月16日),动物保健品手艺开辟、推广;农业消息征询办事;进口本企业出产、科研所需要的原辅材料、机械设备、仪器仪表及零配件。

  天津昌农科技无限义务公司

  宝坻区林亭口镇南3公里处九园公路西侧

  科技开辟;饲料、饲料原料发卖;生猪豢养手艺研究;货色进出口;猪、鸡、鱼、虾共同饲料、猪、鸡、牛、羊浓缩饲料、牛、羊精料弥补料出产;粮食收购;水质处置手艺、生物手艺开辟;以下项目限分支机构运营:生猪养殖、生猪发卖。

  饶阳大败农农牧科技无限义务公司

  饶阳经济开辟区纵七路西侧

  畜禽豢养手艺开辟、征询、交换、让渡、推广办事;共同饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽、特种动物)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、特畜禽、特种动物)出产、发卖(无效期至2019年4月3日);饲料原料发卖及进出口营业;粮食收购(无效期至2017年5月3日)。

  哈尔滨大败农牧业科技无限公司

  宾县宾西镇经济手艺开辟区宾富北路11号

  动物养分保健品的手艺开辟;发卖:饲料。(涉及许可运营的项目,经审批机关核准并经工商行政办理机关登记注册后方可运营)。浓缩饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、共同饲料(畜禽、反刍、幼畜禽、种畜禽)、精料弥补料(反刍动物、其他)加工;发卖:兽药、器械(禁销生物成品);生猪豢养(以上依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  哈尔滨绿色巨农牧业无限公司

  宾县宾西镇宾西经济手艺开辟区

  生猪豢养(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当);浓缩饲料、共同饲料加工(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当);畜禽豢养手艺推广办事;发卖:饲料、兽药(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  安陆大败农饲料科技无限公司

  安陆市棠棣镇胡棚村四组

  饲料、饲料原料的批零兼营;共同饲料、浓缩饲料的出产、发卖(运营刻日至2018年11月3日止);生猪养殖与发卖;种猪养殖与发卖(涉及许可运营项目,应取得相关部分许可后方可运营)。

  淮安市淮阴大败农饲料无限公司

  江苏省淮安市淮阴区钱江路278号

  共同饲料、浓缩饲料、添加剂预夹杂饲料出产,普货运输,粮食收购,共同饲料、浓缩饲料、预夹杂饲料发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  沈阳英大科技成长无限公司

  沈阳胡台新城复兴六街31-1号

  共同饲料、浓缩饲料、添加剂预混和饲料出产、发卖,粮食收购,兽用化学品、中药制剂、生化药品、外用杀虫剂、消毒药运营:食物添加剂研究、开辟,农副产物收购,饲料原料发卖(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)。

  辽宁大败农牧业科技无限义务公司

  沈阳辉山农业高新手艺开辟区宏业街71号

  浓缩饲料、共同饲料出产,发卖;预夹杂饲料、饲料原料、饲料添加剂、化学药品、中兽药发卖;粮食收购。

  锦州大败农牧业科技无限公司

  辽宁省北镇市廖屯镇瓦房村

  浓缩饲料、共同饲料研发、出产、发卖;预夹杂饲料、饲料原料、饲料添加剂、兽药批发、零售;粮食收购。

  通辽大败农牧业科技无限公司

  内蒙古自治区通辽市通辽经济手艺开辟区工业园区

  浓缩、共同、精补料研发、出产、发卖,预混饲料、饲料原料、饲料添加剂发卖;粮食收购。

  大连大败农牧业科技无限义务公司

  瓦房店市钻石街2026号

  浓缩饲料(畜禽)、共同饲料(畜禽)研发、出产、发卖;预夹杂饲料、饲料原料、饲料添加剂发卖。

  宁夏大败农农牧科技实业无限公司

  宁夏银川市贺兰县

  饲料及饲料添加剂出产、发卖;建筑材料、农副产物、饲料机械配件发卖;食用油加工、发卖。(依法须经核准的项目,经相关部分核准后方可开展运营勾当)

  吉林绿色巨农农业科技无限公司

  长春市宽城区兰家镇丛家村

  出产共同饲料、浓缩饲料;饲料及饲料原料发卖;兽用中成药;化学用品、生化药品、抗生素、药物添加剂、器械

  南宁大败农饲料科技无限义务公司

  南宁东盟经济开辟区宁武路58号

  出产预夹杂饲料、共同饲料、浓缩饲料;发卖:饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂;动物保健品的手艺开辟、农业消息手艺的开辟与办事;兽用化学药品、中兽药(不含兽用生物成品)的发卖。自营和代办署理一般运营项目标商品和手艺的进出口营业。许可运营项目标商品和手艺进出口营业须取得国度专项审批后方可运营。

  桂林大败农饲料科技无限公司

  桂林市雁山区拓木镇奇峰创业园1号

  出产预夹杂饲料、共同饲料、浓缩饲料(凭无效许可证运营);发卖:饲料、饲料原辅材料、饲料添加剂;动物保健品的手艺开辟、农业消息手艺的开辟与办事;自营和代办署理一般运营项目标商品和手艺的进出口营业。许可运营项目标商品和手艺进出口营业须取得国度专项审批后方可运营。

  山东大败农农牧科技无限义务公司

  昌乐县经济开辟区兴光街与文化路交叉口东200米路北

  兽用中药、化学药品、抗生素、外用杀虫剂、消毒剂;共同饲料、浓缩饲料、精料弥补料出产、发卖;粮食收购,发卖饲料及饲料添加剂;畜牧产物的研究、开辟及手艺让渡。

  聊城金牌大败农饲料无限公司

  张寨工业园区

  饲料出产发卖、农产物收购、兽药发卖。

  新疆大败农牧业科技无限义务公司

  新疆乌鲁木齐经济手艺开辟区兴庆湖路158号

  许可运营项目:兽药运营;饲料的出产。一般运营项目:农业手艺的开辟;饲料及添加剂的发卖;农畜产物的收购发卖。

  眉山驰阳饲料科技无限公司

  四川眉山市彭山区梁河路80号

  饲料研发、出产、发卖;农副产物收购、发卖;粮食收购;发卖饲料原料、饲料添加剂、动物保健品

  德阳驰阳饲料科技无限公司

  四川绵竹经济开辟区江苏工业园区昆山路2号

  饲料研发,发卖;出产,发卖:共同饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽)、浓缩饲料(畜禽、幼畜禽、种畜禽);发卖:初级农副产物、饲料添加剂;粮食收购

  安徽省大败农农牧科技无限公司

  安徽省合肥市肥东县

  出产共同饲料、浓缩饲料;饲料及饲料原料发卖;兽用中成药;化学用品、生化药品、抗生素、药物添加剂

  晋中大败农农牧科技无限公司

  山西省晋中市祁县东观经济开辟区

  共同饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽)的出产;发卖:饲料、预混料、饲料原料、兽药;农业消息征询、农业手艺推广。

  河北方田饲料无限公司

  蠡县工业园区

  出产共同饲料(畜禽)、浓缩饲料(畜禽),发卖饲料及饲料原料,饲料手艺研发,货色进出口、手艺进出口。

  高密市丰沃新农农牧无限公司

  高密市阚家镇高双路路南

  出产、发卖共同饲料、浓缩饲料;

  诸城丰沃新农饲料无限公司

  诸城市枳沟镇乔庄社区

  出产、发卖共同饲料、浓缩饲料;为客户供给手艺培训和相关办事;

  海阳丰沃新农饲料无限公司

  山东省海阳市小纪镇当局驻地

  共同饲料、浓缩饲料出产、发卖;饲料发卖;

  莒南丰沃新农饲料无限公司

  莒南县相沟镇驻地

  出产、发卖共同饲料、浓缩饲料

  截止本通知布告日,该担保行为尚未签定相关和谈。

  三、董事会看法

  上述被担保公司为公司的控股子公司和全资子公司,公司对其有绝对的节制权,财政风险处于公司可无效节制的范畴之内,公司为其供给担保,有助于成长强大出产运营,合适公司计谋成长方针,有益于加强其市场分析合作力。公司对其担保不会损害公司的好处,同意为其供给担保。

  四、累计对外担保数量及过期担保的数量

  截至目前,包罗本次担保在内,公司累计对外担保额度不跨越174,028万元(此中公司对控股子公司供给担保的总额为86,720万元,股权质押担保总额为14,350万元,典质担保金额2,200万元),占公司比来一期经审计净资产(按公司2014年度经审计净资产588,548万元计)的29.57%。

  公司及控股子公司无过期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担丧失的景象。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十九次会议决议

  北京大败农科技集团股份无限公司董事会

  证券代码:002385 证券简称:大败农 通知布告编号: 2015-103

  北京大败农科技集团股份无限公司关于

  向广东德兴食物股份无限公司增资扩股的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  北京大败农科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于向广东德兴食物股份无限公司增资扩股的议案》,该事项不形成联系关系买卖,也不形成严重资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关内容通知布告如下:

  一、买卖概述

  公司拟以人民币4,960万元认缴广东德兴食物股份无限公司(以下简称“广东德兴”)的新增注册本钱407.61万元,本次增资后,广东德兴的注册本钱变动为人民币5,095.11万元,公司占其增资扩股后注册本钱的8%。

  二、买卖对方的根基环境

  1、姚辉德,男,广东德兴法定代表人,姚辉德先生与公司董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系。

  2、陈丽群等其他5名天然人股东均与公司董事、监事、高级办理人员不具有联系关系关系。

  3、深圳嘉和壹号股权投资合股企业(无限合股),系一家根据中法律王法公法律成立并无效存续的无限合股企业,成立于2015年8月20日,运营场合位于深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书无限公司),其施行合股报酬深圳嘉禾资产办理无限公司。

  4、珠海横琴德鹏投资办理企业(无限合股),系一家根据中法律王法公法律成立并无效存续的无限合股企业,成立于2015年8月25日,运营场合位于珠海市横琴新区宝华路6号105室,其施行事务合股报酬陈丽群。

  三、买卖标的根基环境

  1、公司根基环境

  公司名称:广东德兴食物股份无限公司

  运营范畴:食物发卖;动物豢养(猪);淡水养殖;收购:生猪,活鸡;货运运营;饲料出产、加工、发卖;货色进出口、手艺进出口。

  公司类型:股份无限公司(非上市、天然人投资或控股)

  2、本次买卖后,广东德兴的股权布局如下:

  股东姓名或名称

  持股比例(%)

  北京大败农科技集团股份无限公司

  深圳嘉和壹号股权投资合股企业(无限合股)

  珠海横琴德鹏投资办理企业(无限合股)

  3、财政情况

  截至2015年10月31日,资产总额为24,225.16万元,欠债总额为8,453.49万元,净资产为15,771.68万元,2015年1-10净利润为3,130.59万元。(以上数据未经外部会计师事务所的审计)

  四、增资扩股和谈的次要内容

  1、买卖两边名称:

  甲方:姚辉德等股东

  乙方:北京大败农科技集团股份无限公司

  2、买卖标的股权:乙方认购甲方增资后的8%的股权。

  3、买卖价钱及领取体例:公司以货泉资金人民币4,960万元认购甲方新添加的注册本钱407.61万元,占甲方本次增资扩股后注册本钱的8%。

  五、本次增资扩股的目标、具有的风险及对公司的影响

  1、增资扩股的目标

  为进一步贯彻公司将畜牧板块作为养殖办事平台成长的计谋结构,整合行业资本,加强公司在养殖板块的办事能力,扩大公司在南方市场的影响力,提拔公司养殖办事程度。对广东德兴的增资有益于提拔公司价值,合适公司持久成长计谋规划。

  2、具有的风险及对公司的影响

  本次买卖的方针公司次要运营动物豢养、养殖、收购的出产,在营业上能与公司很好地融合和互补。本次买卖因涉及的买卖金额不大,不会对公司现金流形成压力,在必然期间内,本次买卖对公司经停业绩也不会有较大影响。

  六、备查文件

  公司第三届董事会第二十九次会议决议

  北京大败农科技集团股份无限公司董事会

  证券代码:002385 证券简称:大败农 通知布告编号: 2015-104

  北京大败农科技集团股份无限公司

  关于投资设立重庆农信生猪买卖无限公司的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  北京大败农科技集团股份无限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十九次会议审议通过了《关于投资设立重庆农信生猪买卖无限公司的议案》,该事项不形成联系关系买卖,也不形成严重资产重组,不需要提交股东大会审议。现就相关内容通知布告如下:

  一、投资概述

  公司全资子公司北京农信互联科技无限公司(以下简称“农信互联”)因营业开展需要,拟与重庆科牧科技无限公司(以下简称“科牧公司”)配合出资5,000万元在重庆市荣昌区投资设立重庆农信生猪买卖无限公司(暂命名,以工商部分正式注册的为准)”(以下简称“重庆农信”),农信互联持有80%投资比例,注册地为重庆市荣昌区。

  二、买卖对方根基环境

  重庆科牧科技无限公司,2013年4月25日注册成立,注册本钱1000万元人民币,法定代表报酬张彬,居处为重庆市荣昌区,主停业务为畜产物电子互换衣务,由重庆惠荣畜牧集团无限公司(国有独资企业)与重庆迅达经济手艺征询无限义务公司配合出资成立。

  按照农业部与重庆市人民当局签订的《合作备忘录》,重庆科牧科技无限公司承担着国度级重庆(荣昌)生猪买卖市场(英文缩写SPEM)的全数扶植使命与任务,并曾经获得中华人民共和国农业部定名授权(农市函〔2012〕16号文件),公司目前运转情况优良,其线万元,为目前国内最次要的网上生猪买卖平台。

  三、次要投资条目

  1、新公司名称:重庆农信生猪买卖无限公司(暂命名,以工商行政办理部分核准注册的为准)。

  2、新公司注册本钱:5000万元人民币,首期到位资金3000万元人民币。

  3、运营范畴:畜产物电子互换衣务;物流配送;为生猪及相关产物的买卖供给场合、设备及相关办事;商品消息征询办事、会展筹谋及相关办事等(最终以工商行政办理机关审定的运营范畴为准)。

  主停业务为扶植运营国度级重庆生猪买卖市场项目。

  4、新公司注册地为重庆市荣昌区农特电子商务财产园,运营总部设立在北京市海淀区中关村。

  5、新公司股权布局如下:

  (单元:万元)

  首期出资时间

  余额出资时间

  北京农信互联科技无限公司

  重庆科牧科技无限公司

  6、董事、监事、总司理人员放置:董事会由5人构成,农信互联委派3人,科牧公司委派2人,董事长由农信互联委派董事担任;监事会由3人构成,农信互联、科牧公司各委派1人,员工代表选举1人,监事会主席由科牧公司委派监事担任;总经来由董事会聘用,首任总经来由董事会按照公司章程商定聘用张彬先生担任。

  7、重庆市荣昌区人民当局与重庆科牧科技无限公司配合许诺,在新公司成立后10个工作日内,确保新公司获得重庆荣昌国度现代农业和畜牧业示范区办理委员会确认由新公司作为国度级重庆(荣昌)生猪买卖市场扶植运营主体的合法、无效批文。

  四、投资的目标、具有的风险及对公司的影响

  (一)投资的目标

  为实现农信互联成立农业互联网平台生态圈计谋方针,在猪联网现有办理生猪1500万头的根本上,通过成长猪友圈,做大做强猪办理、猪买卖、猪金融,进一步落实农信互联的猪联网+计谋实施,按照现有根本和前提,公司打算重点成长生猪电子商务,拟通过与重庆市荣昌区人民当局及其指定的科牧公司合作,配合成立国度级重庆生猪买卖市场。

  国度级重庆(荣昌)生猪买卖市场是国内第一个以猪为主的买卖市场,2012年,农业部与重庆市当局签订的《合作备忘录》中确定在重庆开展“国度级重庆(荣昌)生猪买卖市场(SPEM)”扶植,其目标就是扶植全国生猪产销大平台和全国生猪品牌大平台,配合努力于将SPEM扶植成为全国的生猪价钱构成核心、财产消息核心、科技研发核心、会展商业核心和物流集散核心。

  为进一步做大做强国度级生猪买卖市场,农信互联与重庆科牧科技无限公司合作,配合成立新公司,将两边原有的生猪买卖营业全数纳入新公司运营,由新公司作为农业部与重庆市人民当局签订《合作备忘录》中确定的“国度级重庆(荣昌)生猪买卖市场(SPEM)”的扶植运营主体。配合阐扬两边关于生猪买卖的天分派司、品牌劣势、财产劣势、客户资本劣势及双反合作带来的协同效应,配合鞭策国度级生猪买卖市场项目扶植。

  (二)具有的风险

  1、法令风险。重庆农信正式运营国度级重庆(荣昌)生猪买卖市场项目需要获得重庆荣昌国度现代农业和畜牧业示范区办理委员会等相关机构确认的由其作为国度级重庆(荣昌)生猪买卖市场扶植运营主体的合法、无效批文,因农信互联曾经与重庆市荣昌区人民当局签订合作和谈,明白了重庆市荣昌区人民当局的这一权利,且重庆市人民当局曾经获得中华人民共和国农业部定名授权(农市函〔2012〕16号文件),风险在可控范畴之内。

  2、公司运营风险。

  新公司可能面对的原定的运营方针不克不及实现的风险,但农信互联的猪交所产物曾经上线运营,买卖量上升敏捷,重庆科牧科技无限公司生猪买卖系统曾经运营一年多时间,买卖量不变,办理团队曾经试探出一套适合营业需求的运营、办理经验,两边以现有人才步队与办理团队进行整合,可以或许无效识别与防备、节制风险,配合推进项目标成功开展。

  (三)对公司的影响

  重庆农信生猪买卖无限公司依托本地当局的支撑,基于现有猪交所运营根本与经验,将进一步加速农信云、农信商城、农信金融、智农通三网一通计谋结构,农信互联生猪网上买卖、养猪大数据、农富贷、农富宝等产物将获得快速成长。

  五、备查文件

  公司第三届董事会第二十九次会议决议

  北京大败农科技集团股份无限公司

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