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北京大北农科技集团股份有限公司公告(系列)

发布时间:2019-06-21 12:45 来源:未知 编辑:admin

  北京大败农科技集团股份无限公司

  第四届董事会第八次会议决议通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露的内容实在、精确、完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、董事会会议召开环境

  北京大败农科技集团股份无限公司(以下简称公司)第四届董事会第八次姑且会议通知于2017 年5月11日以传真和电子邮件的体例发出,会议于 2017年5月15日在公司会议室召开,应出席会议的董事5名,现实出席会议的董事5名。本次会议由董事长邵根伙先生掌管,公司监事及其他高级办理人员列席了会议。会议的召开合适《公司法》、《公司章程》、《董事会议事法则》的相关划定。经本次董事会无效表决,会议审议通过了如下议案:

  二、董事会会议审议环境

  1、审议通过了《关于风险投资涉及联系关系关系的议案》。

  内容详见公司指定消息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网()。

  联系关系董事邵根伙先生回避表决。

  表决成果:表决票4票,同意票4票,否决票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  第四届董事会第八次会议决议

  北京大败农科技集团股份无限公司董事会

  证券代码:002385 证券简称:大败农 通知布告编号: 2017-068

  北京大败农科技集团股份无限公司

  关于风险投资涉及联系关系关系的通知布告

  本公司及董事会全体成员包管消息披露内容的实在、精确和完整,没有虚假记录、误导性陈述或严重脱漏。

  一、投资概述

  2017年5月5日-2017年5月10日期间,公司通过深圳证券买卖所集中竞价买卖系统采办安徽荃银高科种业股份无限公司(以下简称荃银高科)股票共16,288,119股,约占荃银高科总股本的5%,合计金额22,475.89万元人民币。详见公司于5月9日、5月10日、5月11日在公司指定披露媒体《证券日报》、《证券时报》、巨潮资讯网发布的《关于利用自有资金进行风险投资的进展通知布告》。

  按照荃银高科的通知布告显示,公司控股股东、董事长邵根伙先生控股的北京智农投资无限义务公司(以下简称智农投资)于2017年3月1日-4月25日期间采办过荃银高科股票,并发布了简式权益变更演讲书,约占荃银高科总股本的4.91%。

  鉴于公司本色节制人及董事长邵根伙先生,同时是智农公司的控股股东,公司与智农投资形成了分歧步履人,两者之间属于联系关系关系,并通过深圳证券买卖所大宗买卖系统或集中竞价系统先后增持了荃银高科,考虑到公司增持荃银高科的敏感性,为规范公司管理,保障投资人的权益,经公司董事会会商,拟对本次增持行为视同联系关系买卖提交董事会表决。该事项经公司第四届董事会第八次姑且会议审议通过,董事长邵根伙先生回避表决。

  本次投资不形成《上市公司严重资产重组办理法子》划定的严重资产重组,不需要颠末相关部分核准。

  二、联系关系方根基环境

  1、名称:北京智农投资无限义务公司

  2、注册地址:北京市海淀区中关村大街27号19层1907

  3、法定代表人:邵丽君

  4、注册本钱:10,000万人民币

  5、同一社会信用代码:652

  6、企业类型:无限义务公司(天然人独资)

  7、运营范畴:投资办理;资产办理。(1、未经相关部分核准,不得以公开体例募集资金;2、不得公开开展证券类产物和金融衍生品买卖勾当;3、不得发放贷款;4、不得对所投资企业以外的其他企业供给担保;5、不得向投资者许诺投本钱金不受丧失或者许诺最低收益;企业依法自主选择运营项目,开展运营勾当;依法须经核准的项目,经相关部分核准后依核准的内容开展运营勾当;不得处置本市财产政策禁止和限制类项目标运营勾当。)

  9、股东:邵根伙,持有100%股份。

  三、买卖标的根基环境

  买卖标的为荃银高科在深圳证券买卖所上市买卖的A股无限售畅通股股权(股票代码:300087),荃银高科根基环境如下:

  1、全称:安徽荃银高科种业股份无限公司

  2、注册地址:安徽省合肥市高新区立异大道98号

  3、法定代表人:张琴

  5、设立时间:2002年7月24日

  6、上市时间:2010年5月26日

  其他关于荃银高科的环境,详见其在巨潮资讯网披露的公开消息。

  四、买卖目标和对上市公司的影响

  本次投资基于公司对种子行业市场潜力及荃银高科将来成长充满决心,认为方针公司具备优良的投资价值,并与公司种子营业具有较强的互补性,两边协同效应比力较着。本次投资可能不会对公司本期财政情况和运营功效发生严重影响。

  五、昔时岁首年月至披露日与该联系关系人累计已发生的各类联系关系买卖的总金额

  包含本次投资,公司与该联系关系人没有发生间接的彼此买卖,公司本次投资金额为 22,475.89万元。

  六、独立董事事前承认和独立看法

  本次投资次要基于方针公司具有优良的投资价值,且与公司种子营业有较强的互补性,合适公司计谋成长,该事项遵照了市场公允、公道、公开的准绳,不具有损害公司及其他股东好处景象,公司董事会在审议该事项时,联系关系董事回避表决。公司第四届董事会第二次会议审议通过了《关于利用自有资金进行风险投资的议案》,且该议案曾经公司2017年第二次姑且股东大会审议通过,公司在本次风险投资过程中及时发布了《关于利用自有资金进行风险投资的进展通知布告》。我们认为该事项决策法式合适法令律例和公司章程的相关划定,合法、无效。我们同意本次投资事项。

  七、备查文件

  1、第四届董事会第八次会议决议;

  2、独立董事事前承认和独立看法。

  北京大败农科技集团股份无限公司董事会

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